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中国东方航空股份有限公司董事会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

文章出处:网络整理责任编辑:admin作者:admin人气: 发表时间:2018-05-03 14:49 字体大小:【

奇纳河西方航空命运有限董事会判决案公报

  公司和董事会施行人员抵押A的忠诚。、诚实与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性断言或体积不予使用和共同责任。
奇纳河西方航空命运有限公司(“公司”)第三届董事会2004年度第3次例会按照公司《董事进行或插脚会议事顺序和议事顺序》的排成等级,主席主席叶一淦医生致电,于2004年4月28日在奇纳河西方航空形成环状公司块七楼卧室传唤。公司11位董事中有7人列席了进行或插脚会议。,陈泉欣主席使能够叶一淦主席代表,李峰华主席使能够吴万明主席开票,孤独董事胡洪高使能够孤独董事谢荣代替开票,孤独董事乐巩楠使能够孤独董事周瑞。与会的董事们停止了议论和投票数。,作出列举如下判决:
1、 细想经过公司2004年头等四分经过财务传闻;
2、 细想经过公司2004年头等四分经过传闻,并决议于2004年4月29日连同第1项曾经经过的财务传闻一同在香港和上海不同的地方同时公布;
3、活动着的情况修正《亚细亚法令》比例条文的打手势的慎重的:公司法令的修正,并决议相干到给公司2003年度同伙大会。;
4、决议决定叶一淦、李凤华、曹建雄、吴万明、钟雄、罗竹平是Copman公司四个届董事会的报考者,决定谢蓉、胡洪高、周瑞金、音乐家南、吴百望是DIR四个董事会的孤独董事报考者,并相干到公司2003年度同伙大会细想;公司的孤独董事核准上述的决定。。(见申请人简历反对论证2)。,孤独董事决定书和报考者结算单
5、 决议于2004年6月18日(星期五)午前9点在上海市虹桥路2270号上海万豪虹桥大酒店万豪殿二号厅传唤公司2003年度同伙大会。进行或插脚会议将细想以下打手势:
(1)、细想董事会2003年度任务传闻;
(2)、公司中西部及东部各州的县议会年度任务传闻述评;
(3)、2003年度公司财务审计传闻述评;
(4)、对公司2003年度利润分配计划的慎重的;
(5)、细想持续紧密结合上海众华沪银会计职业事务所及香港罗兵咸永道会计职业事务所使著名为公司2004年度国际及国际旁听生,使能够董事会决议其薪水的法案;
(6)、活动着的情况修正法令细则的慎重的;
(7)、活动着的情况进行选举四个名董事会盟员的打手势的慎重的;
(8)、对四个届中西部及东部各州的县议会盟员的打手势细想。
附件1:公司法令修正案;
附件2:申请人简历;
附件3:孤独董事决定书和报考者结算单
奇纳河西方航空命运有限公司
2004年4月28日
公司法令修正案
1、公司法令第直觉十五个体组成的橄榄球队条以第二位款:
如该同伙为使结合及迅速的条例(香港法度第五百到炮火中去章)及偶尔失效的任何每一矫正或重订条文所明确的认可结算所,可以使能够其以为发生的人士(每一或前述事项)在任何每一同伙大会或任何每一类别的同伙的任何每一进行或插脚会议上占领其代表;还,使能够姓一人的人,代理人应排成等级关涉的股本合法权利的数字和典型。。被使能够人有权代表被使能够的人行事。,同伙是公司的个体同伙。
2、法令第到炮火中去条经过是海报,新增心甘情愿的列举如下:
凡任何每一同伙须按尽量的运用的使结合上市排成等级有关排成等级就某一事项保持投票数权或限度局限要产生断层就某一指派判决投同意或排斥时,任何每一同伙或其代理人违背有关排成等级的投票数,将不包孕在开票发生中。
3、公司法令第第九十五个体组成的橄榄球队条以第二位款:
董事的报考者由董事会或同伙决定。。董事决定及报考者志愿的书面的预示,应于发预示前7天内发放公司。。
4、头等百零四条法令和四个条法令是亚蒙神:
若某董事或其使接触(明确见运用的使结合上市排成等级)在某一董事会判决案事项上具有体积合法权利或有厉害相干,董事会不得在董事会进行或插脚会议上就这类事项停止投票数。,董事会进行或插脚会议的法定人数也不克不及包孕在内。。
5、公司法令头等百三十二条增设一款:
董事不得于任何每一董事会判决案制裁其或其任何每一使接触(明确见运用的使结合上市排成等级)诈骗体积合法权利的和约、对买卖或打算的开票。,不参军进行或插脚会议法定人数。
附件2:申请人简历
叶一淦医生是公司教会中的供职者主席。。叶医生于1965厕民用航空,一九八三年起任民航上海施行局航修厂副总经理安排或处理,委任状他为上海民航航空维修厂厂长,一九八七年decrease 减少起任民航华东施行局副局长,他是1992年头以后奇纳河航空器材执行施行人。、党委副当职员,一九九六年六月起任民航华东施行局局长、党委当职员,二零零某年级的学生四月至二零零二年菊月任西方航空形成环状公司总裁、党委当职员,他于2001年6月相称奇纳河西方航空命运有限公司主席。,他于2002年10月相称奇纳河西方航空形成环状公司总裁。、党组副当职员。叶医生卒业于天津奇纳河民用航空学会,上品安排或处理技术职称。
李凤华医生为公司教会中的供职者董事、执行施行人。李医生于1968厕民用航空。一九八七年至一九九二年任民航以第二位十六飞行的空军大队副空军区长、空军区长,一九九二年至一九九六年任奇纳河南部航空(形成环状)公司湖北子公司副执行施行人、执行施行人,一九九六年起任奇纳河南部航空命运有限公司副执行施行人、南部航空公司副总经理统(形成环状),自2000以后,他一向占领航空命运有限公司委任状的second 秒。、副执行施行人,自2002年10月起,他相称奇纳河西方航空命运有限公司的执行施行人。,奇纳河西方航空命运有限公司副总经理统。李医生卒业于民航高等学校,一等飞行的员的给以荣誉。
曹建雄医生是公司的教会中的供职者董事。。曹医生于1982厕民用航空,1年度上海西方航空开展执行施行人,一九九四年起任西方航空迅速的经纪执行施行人。1996年度奇纳河西方航空命运有限公司副执行施行人,一九九七年起任奇纳河西方航空命运有限公司副执行施行人、财务总监,1999年12月,他占领西方航空形成环状副总经理统。,二零零二年octanol 辛醇起任奇纳河西方航空命运有限公司副总经理统,自2002年12月以后,他一向占领党委当职员、奇纳河西方。 曹医生卒业于民航施行公务员学会工厂财务状况专业和华东师范综合性大学国际金融系世界财务状况专业,获得物财务状况学硕士音阶。曹医生有财务状况师的技术职称。。
吴万明医生为公司教会中的供职者董事、党委当职员、副执行施行人。万医生于1968厕民用航空,一九八三年至一九九零年任民航沈阳施行局特别兵种公务员处副局长、处长,一九九零年至一九九二年任奇纳河北部的航空公司人事工厂在在长,一九九二年至一九九五年任奇纳河北部的航空公司党委副当职员,一九九五年至二零零零年任奇纳河北部的航空公司党委当职员,自2000年12月以后,他一向占领奇纳河西方航空公司的second 秒、副执行施行人。万医生卒业于民航机械研究院,诈骗综合性大学音阶、上品政安排或处理技术职称。
钟雄医生是公司的教会中的供职者董事。。钟医生于1970厕民用航空,一九八六年至一九八八年任民航上海施行局运费耐用的合同副施行人,一九八八年至一九九二年任奇纳河西方航空公司营运部施行人,一九九二年至一九九五年四月任奇纳河西方航空公司副执行施行人,一九九五年会至二零零二年四月任奇纳河西方航空命运有限公司副执行施行人。二零零二年四月起任奇纳河西方航空形成环状公司工会主席。 钟医生一九七零年卒业于辽宁师范学会英语专业,以上品财务状况学家的给以荣誉。
罗竹平医生是董事会的second 秒。、董事会second 秒在在长。罗医生于1988厕西方航空公司。一九九二年至一九九七年历任奇纳河西方航空公司作伴施行处副局长、处长,1993至1996的命运制办公楼副主席,一九九七年起任奇纳河西方航空命运有限董事会second 秒、董事会second 秒在在长,罗医生一九七九年卒业于安徽综合性大学哲学系,一九八五年卒业于安徽综合性大学法学专业,一九九四年获得物华东师范综合性大学财务状况学世界财务状况专业硕士研究生学历,一九九八年插脚州财务状况贸易委任状与摩根士坦利公司在美国行驶的州大型作伴上品施行人员训练班。
谢蓉医生是公司眼前的孤独董事。。解医生是上海州会计职业学会副校长。,奇纳河注册会计职业师。解医生在上海财经综合性大学会计职业系教导,曾任兼任教员、教员、会计职业部副主席兼博士生教练机。1997年12月至2002年10月,毕马威会计职业事务所合作伙伴。自2002年10月起,他占领上海州会计职业副执行施行人。。解医生卒业于上海财经综合性大学,获得物财务状况学博士音阶。
胡洪高医生为公司教会中的供职者孤独董事。胡医生是复旦综合性大学法学会副教长兼主席。,教员、复旦综合性大学民商法学博士生教练机。胡医生在上海沈阳法度公司占领上品律师。。胡医生是奇纳河职业法研究会常务理事、奇纳河的财务状况法学研究会常务理事、上海市政府立宪求教者委任状盟员、上海市人民代表大会常务委任状职业运动组织的行政施行员、上海财务状况法研究会副总裁、上海仲裁委任状审阅。
周瑞金医生是公司眼前的孤独董事。。周医生是人民日报社副总经理编制。、华东地区支流校长。周医生于一九八八年至一九九三年任《解放日报》党委当职员、副总经理编制,四月至1996日,《人民日报》副总经理编制,1993。,从1996到2000,人民日报副总经理编制。、华东地区支流校长,归休的奇纳河肥沃学会副总裁、上海肥沃学会总裁。周医生于一九六二年卒业于复旦综合性大学新闻系。
音乐家南医生为公司教会中的供职者孤独董事。乐医生一九五六年decrease 减少厕香港民航处后离开以寻求英国航空把持学会航空把持专业进修。从1968到1973,去英国学术航空运费。、航空事故考察与民航施行,1982香港民航局副局长,一九八五年起在香港民航处航班事务分处供职,在这时期,它插脚了与多国航空钻机的空话。。1988香港民航局副局长,香港民航局局长1990,1996归休。乐医生曾任奇纳河中国民航飞行的基准司求教者。Le医生是香港头等位奇纳河民航总监,曾任香港民航施行学会教练机。
吴百望医生是公司的教会中的供职者董事。。吴医生于1959厕民用航空,一九七六年至一九八四年任民航第十二飞行的空军大队副空军区长、空军区长。一九八四年至一九九二年任民航吉林省局副局长、局长,一九九二年至一九九五年任民航西南施行局局长、党委当职员,一九九五年菊月至一九九八年任奇纳河盛行航空执行施行人,一九九八年至二零零三年菊月任广州白云国际机场形成环状公司党委当职员、副总经理统,广州新白云国际机场命运有限公司主席。吴医生于1965卒业于民航飞行的学会。,一等飞行的员的给以荣誉。
附件3:孤独董事决定书和报考者结算单
奇纳河西方航空命运有限公司孤独董事决定人结算单
决定人奇纳河西方航空命运有限公司(以下缩写词“本公司”)董事会,现就决定谢蓉医生、胡洪高医生、周瑞金医生、音乐家南医生和吴百旺医生为本公司四个届董事会孤独董事报考者颁发开始结算单,被决定人与公司当中没任何每一相干。,细目结算单列举如下:
决定者完整被决定人懂。、学历、技术职称、细目任务经验、尽量的的兼任任务什么的继,被决定人已书面的核准相称孤独董事坎迪达。:孤独董事报考者宣言,被决定人被决定为报考者
一、按照法度、行政规章及另一个有关排成等级,具有占领股票上市的公司董事资历的制约;
二、按照条目的排成等级装备耐用的的制约;
三、具有奇纳河证监会《活动着的情况在股票上市的公司创建孤独董事系统的护送视域》所提出要求的孤独性:
1、被决定人及其直系亲属、次要社会相干公开公司及其隶属机构内进行。;
2、被决定人及其直系亲属不立即或间接的赞成,它产生断层公司的流行音乐十大畅销唱片同伙。;
3、被决定人及其直系亲属公开立即或间接的赞成本公司已发行命运5%前述事项的同伙单位供职,公开公司前五名同伙中;
4、被决定者在亲密的某年级的学生中没上述的三项。;
5、被决定人不为公司及其隶属公司装备资产。、法度、施行请教、有技术请教耐用的的人。
四、包孕笔者公司,被决定为孤独董事的股票上市的公司的数字为:。
名人表明的话是真实的。、完整性和诚实,没虚伪断言或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,提案人完整懂虚伪断言的恶果。。
决定人:奇纳河西方航空命运有限董事会
2004年4月28日在上海
奇纳河西方航空命运有限公司孤独董事报考者结算单
申报人谢蓉,作为奇纳河西方航空命运有限公司(以下缩写词“该公司”)四个届董事会孤独董事报考者,我开始结算单我本身和COMP当中没任何每一相干。,细目结算单列举如下:
一、我和我的直系亲属、次要社会相干公开公司或其隶属作伴中。;
二、我和我的直系亲属没立即或间接的赞成该公司已发行命运的1%或1%前述事项;
三、我和我的直系亲属产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片同伙;
四、我和我的直系亲属公开立即或间接的赞成该公司已发行命运5%或5%前述事项的同伙单位供职;
五、我和我的直系亲属公开该公司前五名同伙单位供职;
六、亲密的某年级的学生我没列出前五项。;
七、我没为公司或其隶属作伴装备资产。、法度、施行请教、技术请教及另一个耐用的;
八、我没从股票上市的公司和它的M获得物更多的通讯。、未门侧的另一个合法权利;
九、我适合《公司法令》排成等级的制约。。
同时,包孕公司,我亦每一孤独董事。股票上市的公司数字不再。
我完整识透孤独董事的职务。,确保表现为真、完整性和诚实,没虚伪断言或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,我完整懂虚伪断言的恶果。。奇纳河证监会可按照其鉴定其资历和孤独性。。演讲的公司的孤独董事。,顺应奇纳河证监会公布的规章系统、排成等级、要求预示,确保有十足的时期和生气来履行职务,作出孤独的断定,不受公司次要同伙的限度局限、现实把持人或另一个单位或个体与公司内部。
结算单人: 谢荣
2004年4月27日在上海
奇纳河西方航空命运有限公司孤独董事报考者结算单
结算单人 胡洪高 ,作为奇纳河西方航空命运有限公司(以下缩写词“该公司”)四个届董事会孤独董事报考者,我开始结算单我本身和COMP当中没任何每一相干。,细目结算单列举如下:
一、我和我的直系亲属、次要社会相干公开公司或其隶属作伴中。;
二、我和我的直系亲属没立即或间接的赞成该公司已发行命运的1%或1%前述事项;
三、我和我的直系亲属产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片同伙;
四、我和我的直系亲属公开立即或间接的赞成该公司已发行命运5%或5%前述事项的同伙单位供职;
五、我和我的直系亲属公开该公司前五名同伙单位供职;
六、亲密的某年级的学生我没列出前五项。;
七、我没为公司或其隶属作伴装备资产。、法度、施行请教、技术请教及另一个耐用的;
八、我没从股票上市的公司和它的M获得物更多的通讯。、未门侧的另一个合法权利;
九、我适合《公司法令》排成等级的制约。。
同时,包孕公司,我亦每一孤独董事。股票上市的公司数字不再。
我完整识透孤独董事的职务。,确保表现为真、完整性和诚实,没虚伪断言或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,我完整懂虚伪断言的恶果。。奇纳河证监会可按照其鉴定其资历和孤独性。。演讲的公司的孤独董事。,顺应奇纳河证监会公布的规章系统、排成等级、要求预示,确保有十足的时期和生气来履行职务,作出孤独的断定,不受公司次要同伙的限度局限、现实把持人或另一个单位或个体与公司内部。
结算单人:胡洪高
2004年4月27日在上海
奇纳河西方航空命运有限公司孤独董事报考者结算单
结算单人 周瑞金 ,作为奇纳河西方航空命运有限公司(以下缩写词“该公司”)四个届董事会孤独董事报考者,我开始结算单我本身和COMP当中没任何每一相干。,细目结算单列举如下:
一、我和我的直系亲属、次要社会相干公开公司或其隶属作伴中。;
二、我和我的直系亲属没立即或间接的赞成该公司已发行命运的1%或1%前述事项;
三、我和我的直系亲属产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片同伙;
四、我和我的直系亲属公开立即或间接的赞成该公司已发行命运5%或5%前述事项的同伙单位供职;
五、我和我的直系亲属公开该公司前五名同伙单位供职;
六、亲密的某年级的学生我没列出前五项。;
七、我没为公司或其隶属作伴装备资产。、法度、施行请教、技术请教及另一个耐用的;
八、我没从股票上市的公司和它的M获得物更多的通讯。、未门侧的另一个合法权利;
九、我适合《公司法令》排成等级的制约。。
同时,包孕公司,我亦每一孤独董事。股票上市的公司数字不再。
我完整识透孤独董事的职务。,确保表现为真、完整性和诚实,没虚伪断言或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,我完整懂虚伪断言的恶果。。奇纳河证监会可按照其鉴定其资历和孤独性。。演讲的公司的孤独董事。,顺应奇纳河证监会公布的规章系统、排成等级、要求预示,确保有十足的时期和生气来履行职务,作出孤独的断定,不受公司次要同伙的限度局限、现实把持人或另一个单位或个体与公司内部。
结算单人:周瑞金
2004年4月27日在上海
奇纳河西方航空命运有限公司孤独董事报考者结算单
结算单人 音乐家南 ,作为奇纳河西方航空命运有限公司(以下缩写词“该公司”)四个届董事会孤独董事报考者,我开始结算单我本身和COMP当中没任何每一相干。,细目结算单列举如下:
一、我和我的直系亲属、次要社会相干公开公司或其隶属作伴中。;
二、我和我的直系亲属没立即或间接的赞成该公司已发行命运的1%或1%前述事项;
三、我和我的直系亲属产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片同伙;
四、我和我的直系亲属公开立即或间接的赞成该公司已发行命运5%或5%前述事项的同伙单位供职;
五、我和我的直系亲属公开该公司前五名同伙单位供职;
六、亲密的某年级的学生我没列出前五项。;
七、我没为公司或其隶属作伴装备资产。、法度、施行请教、技术请教及另一个耐用的;
八、我没从股票上市的公司和它的M获得物更多的通讯。、未门侧的另一个合法权利;
九、我适合《公司法令》排成等级的制约。。
同时,包孕公司,我亦每一孤独董事。股票上市的公司数字不再。
我完整识透孤独董事的职务。,确保表现为真、完整性和诚实,没虚伪断言或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,我完整懂虚伪断言的恶果。。奇纳河证监会可按照其鉴定其资历和孤独性。。演讲的公司的孤独董事。,顺应奇纳河证监会公布的规章系统、排成等级、要求预示,确保有十足的时期和生气来履行职务,作出孤独的断定,不受公司次要同伙的限度局限、现实把持人或另一个单位或个体与公司内部。
结算单人: 音乐家南
2004年4月27日于香港
奇纳河西方航空命运有限公司孤独董事报考者结算单
申报人吴百望,作为奇纳河西方航空命运有限公司(以下缩写词“该公司”)四个届董事会孤独董事报考者,我开始结算单我本身和COMP当中没任何每一相干。,细目结算单列举如下:
一、我和我的直系亲属、次要社会相干公开公司或其隶属作伴中。;
二、我和我的直系亲属没立即或间接的赞成该公司已发行命运的1%或1%前述事项;
三、我和我的直系亲属产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片同伙;
四、我和我的直系亲属公开立即或间接的赞成该公司已发行命运5%或5%前述事项的同伙单位供职;
五、我和我的直系亲属公开该公司前五名同伙单位供职;
六、亲密的某年级的学生我没列出前五项。;
七、我没为公司或其隶属作伴装备资产。、法度、施行请教、技术请教及另一个耐用的;
八、我没从股票上市的公司和它的M获得物更多的通讯。、未门侧的另一个合法权利;
九、我适合《公司法令》排成等级的制约。。
同时,包孕公司,我亦每一孤独董事。股票上市的公司数字不再。
我完整识透孤独董事的职务。,确保表现为真、完整性和诚实,没虚伪断言或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,我完整懂虚伪断言的恶果。。奇纳河证监会可按照其鉴定其资历和孤独性。。演讲的公司的孤独董事。,顺应奇纳河证监会公布的规章系统、排成等级、要求预示,确保有十足的时期和生气来履行职务,作出孤独的断定,不受公司次要同伙的限度局限、现实把持人或另一个单位或个体与公司内部。
结算单人:吴百旺
2004年4月27日在上海

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